- República Dominicana: Banreservas lidera la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo
Santo Domingo. – El Banco de Reservas (Banreservas) anunció nuevas acciones para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, fortaleciendo así la seguridad del sistema financiero dominicano.
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Durante el Tercer Congreso contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, el presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, destacó que los controles implementados colocan a la entidad “varios pasos por delante de los delincuentes”, evitando que el crimen organizado use la banca nacional para operaciones ilícitas.
Aguilera subrayó que Banreservas cumple con los estándares internacionales y prácticas regionales más avanzadas, en línea con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Recordó que más de 200 jurisdicciones, incluida República Dominicana, aplican evaluaciones mutuas para garantizar el cumplimiento de estas normas.
Según cifras de la ONU y el GAFI, el movimiento ilegal de dinero equivale al 2%–5% del PIB mundial, superando los 800 mil millones de dólares anuales. El auge de las criptomonedas ha incrementado los riesgos, lo que impulsa a los bancos a innovar en mecanismos de detección.
El evento contó con ponencias especializadas, entre ellas la conferencia de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, titulada “Delitos precedentes y la lucha contra el lavado de activos: desafíos estratégicos para la seguridad nacional y la gobernanza institucional”.
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